Адвокат по делам о мошенничестве и растрате

Дела о мошенничестве, присвоении и растрате часто возникают из хозяйственных отношений: неисполненного договора, недостачи, спора с контрагентом или работодателем. Граница между гражданско-правовым спором и преступлением в таких делах проходит по умыслу, и именно ее защита исследует в первую очередь.

Мошенничество (статья 159 УК РФ)

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием. Квалификация зависит от размера ущерба и обстоятельств: использование служебного положения, крупный и особо крупный размер. Отдельно закон выделяет мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (части 5–7 статьи 159 УК РФ).

Ключевой вопрос в таких делах – был ли умысел на хищение в момент получения денег или имущества. Если лицо намеревалось исполнить обязательство, но не смогло этого сделать по объективным причинам, это гражданско-правовые отношения, а не преступление. Позиция Верховного Суда РФ по этим вопросам изложена в постановлении Пленума от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Присвоение и растрата (статья 160 УК РФ)

Присвоение и растрата – хищение имущества, вверенного виновному: денег в подотчете, товара на складе, средств организации у руководителя или бухгалтера. Защита проверяет, было ли имущество действительно вверено, правильно ли установлен размер недостачи, нет ли ошибок в инвентаризации и бухгалтерском учете, и не израсходованы ли средства на нужды самой организации.

Особенности дел предпринимателей

Закон содержит для предпринимателей отдельные гарантии. Заключение под стражу в качестве меры пресечения по статьям 159 и 160 УК РФ, если преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности, по общему правилу не применяется (часть 1.1 статьи 108 УПК РФ). Лицо, впервые совершившее мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (части 5–7 статьи 159 УК РФ) или присвоение и растрату без отягчающих признаков (часть 1 статьи 160 УК РФ), может быть освобождено от уголовной ответственности, если возместит ущерб и перечислит в федеральный бюджет денежное возмещение в двукратном размере причиненного ущерба (часть 2 статьи 76.1 УК РФ).

Возможности примирения с потерпевшим, возмещения ущерба, прекращения дела с назначением судебного штрафа оцениваются отдельно в каждом деле, с учетом тяжести обвинения и позиции потерпевшего.

Что делает защита

• анализирует договоры, переписку и первичные документы, чтобы показать гражданско-правовой характер отношений
• проверяет расчет ущерба, заключения ревизий и бухгалтерских экспертиз
• заявляет ходатайства о назначении повторных или дополнительных экспертиз
• участвует в допросах, очных ставках и обысках в организации
• готовит документы для избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы
• оценивает возможность возмещения ущерба и прекращения дела по нереабилитирующим основаниям, разъясняя их последствия

Если в организации прошли обыск или выемка

Получите копии протоколов и проверьте опись изъятого. Не давайте объяснений по существу до консультации с адвокатом, в том числе в неформальной беседе. Сотрудники организации, вызванные на допрос свидетелями, вправе прийти с адвокатом. Подробнее о действиях при обыске – на странице «Следствие и дознание».

Типичные ситуации

• предоплата по договору поставки или подряда получена, а обязательство не исполнено или исполнено не полностью
• займ или аванс не возвращен, и кредитор вместо иска обращается в полицию
• по итогам инвентаризации у материально ответственного лица выявлена недостача
• подотчетные средства израсходованы, а оправдательные документы оформлены не полностью
• руководителю организации вменяется расходование средств не по назначению
• средства по государственному или муниципальному контракту использованы с отступлениями от его условий

Каждая из этих ситуаций может оказаться гражданско-правовым спором или налоговым вопросом, а не преступлением. Задача защиты – показать это следствию или суду документами: договорами, перепиской, банковскими выписками, первичным учетом.

Размер ущерба

От размера ущерба зависят часть статьи, категория преступления и возможные последствия. Для мошенничества в сфере предпринимательской деятельности пороги значительного, крупного и особо крупного размера установлены выше, чем для других видов мошенничества (примечания к статье 159 УК РФ). Поэтому правильный расчет ущерба, его проверка экспертом и учет фактически исполненного по договору нередко меняют квалификацию.

Возмещение ущерба

Добровольное возмещение ущерба является смягчающим обстоятельством (пункт «к» части 1 статьи 61 УК РФ), а в ряде случаев позволяет прекратить дело или освободить от уголовной ответственности. Решение о возмещении принимается вместе с защитником: важно, как оно оформлено и как отражено в материалах дела, чтобы оно не было истолковано как признание вины, если Вы ее не признаете.

Документы для консультации

• договоры и дополнительные соглашения с контрагентом
• переписка, подтверждающая ход исполнения обязательств
• банковские выписки и платежные документы
• акты инвентаризации, ревизии, заключения специалистов
• документы следствия: повестки, протоколы, постановления

Арест имущества и гражданский иск

По делам о хищениях следствие часто ходатайствует об аресте имущества и счетов обвиняемого, а иногда и организации, для обеспечения возможного гражданского иска (статья 115 УПК РФ). Арест не должен превышать разумных пределов и может быть обжалован, в том числе собственником имущества, не являющимся обвиняемым. Арест счетов действующей организации парализует ее работу, поэтому защита ставит вопрос о соразмерности ареста и о его снятии в части, не связанной с предполагаемым ущербом.

Потерпевший вправе заявить в уголовном деле гражданский иск о возмещении ущерба. Защита проверяет обоснованность заявленной суммы и при наличии оснований возражает против иска полностью или в части, в том числе ссылаясь на исполнение обязательств по договору.